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L’usage imprudent des technologies innovantes en conformité : une alerte de l’EBA pour le secteur Fintech

FCA sanctionne Barclays à hauteur de 42M£ pour des failles dans la lutte contre le blanchiment

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Rapport ESMA sur les sanctions : l’AMF en tête de liste

L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a dévoilé son tout premier rapport consolidé sur les sanctions, couvrant 30 autorités nationales au sein de l'Union européenne.

Crypto-actifs et régulation : un enjeu crucial pour la stabilité financière

Les crypto-actifs restent au cœur des débats réglementaires, notamment en raison de leur utilisation dans des activités illicites telles que les rançongiciels et le financement du terrorisme. C'est ce que souligne Denis Beau, Premier sous-gouverneur de la Banque de France,

Compliance et lutte contre le blanchiment d’argent : Volksbank sanctionnée par la banque centrale des Pays-Bas

La Volksbank, qui regroupe plusieurs banques néerlandaises comme SNS et ASN, vient d’être lourdement sanctionnée par la Banque Centrale des Pays-Bas (DNB). L’établissement a écopé d’une amende de 20 millions d’euros pour des lacunes en matière de gestion des risques